Description

🔎 Formation LCB FT IOBSP AMLD6 : comprendre la technique du blanchiment

La formation LCB FT IOBSP AMLD6 débute par une analyse approfondie des mécanismes du blanchiment de capitaux. En effet, pour prévenir efficacement le risque, il est indispensable d’en comprendre la logique économique et les techniques utilisées.

Ainsi, cette formation LCB FT IOBSP AMLD6 examine les différentes phases du blanchiment, depuis le placement des fonds jusqu’à leur intégration dans l’économie légale.

⚖️ Formation LCB FT IOBSP AMLD6 et savoirs généraux

Dans un second temps, la formation LCB FT IOBSP AMLD6 présente les notions générales relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle rappelle les principes fondamentaux du dispositif européen et français.

Par ailleurs, la mise à jour liée à la directive AMLD6 est analysée afin de comprendre les évolutions en matière de responsabilité pénale et d’élargissement des infractions sous-jacentes.

🛡️ Formation LCB FT IOBSP AMLD6 et répression pénale

La formation LCB FT IOBSP AMLD6 aborde ensuite la répression du blanchiment. Il est essentiel de connaître les sanctions pénales encourues ainsi que les responsabilités des personnes physiques et morales.

De plus, l’impact de la directive AMLD6 sur la coopération européenne et le renforcement des sanctions est expliqué de manière pédagogique.

🏛️ Formation LCB FT IOBSP AMLD6 et obligations professionnelles

Ensuite, la formation LCB FT IOBSP AMLD6 examine les moyens institutionnels mis en œuvre, notamment le rôle de TRACFIN et des autorités de contrôle. Elle détaille également les obligations de vigilance, d’identification et de déclaration qui s’imposent aux IOBSP.

En conséquence, vous comprendrez comment structurer votre dispositif interne pour rester conforme.

📋 Formation LCB FT IOBSP AMLD6 et procédures internes

Enfin, la formation LCB FT IOBSP AMLD6 traite des mesures et procédures internes. La cartographie des risques, la conservation des documents et la formation des collaborateurs constituent des éléments essentiels de conformité.

Grâce à cette approche structurée, la formation LCB FT IOBSP AMLD6 devient un outil opérationnel de sécurisation de votre activité.

📋 Informations réglementaires

Description

La formation LCB FT IOBSP AMLD6 est une formation réglementaire de 7 heures destinée aux professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Prérequis

L’apprenant doit être titulaire de la capacité initiale en intermédiation de crédit ou équivalent IOBSP niveau 1 ou 2.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation LCB FT IOBSP AMLD6, le participant sera capable de comprendre les techniques de blanchiment, d’identifier les obligations LCB/FT, d’intégrer les exigences AMLD6 et de mettre en place des procédures internes adaptées.

Durée

La durée réglementaire est de 7 heures. L’accès à la plateforme est maintenu pendant 6 mois afin de permettre un apprentissage flexible.

Modalités et délais d’accès

La plateforme est accessible 24h/24. L’accès est activé dès validation du paiement ou de la prise en charge.

Tarifs

Le tarif de la formation LCB FT IOBSP AMLD6 est de 149 €. Grâce à notre certification Qualiopi, cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge par les FAF ou OPCO.

Méthodes mobilisées

La formation est dispensée sous format vidéo, audio et supports écrits. Des quiz obligatoires valident chaque module.

Modalités d’évaluation

Des évaluations sous forme de quiz sanctionnent chaque partie afin de vérifier la compréhension des mécanismes étudiés.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La formation est accessible en ligne sans déplacement physique et convient aux personnes présentant un handicap moteur. Elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes.

Contacts

Notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 09 72 50 05 29.
Pour toute question administrative : secretariat@iepb.eu
Pour toute question pédagogique : prof@iepb.eu

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🌍 Pour aller plus loin :

Cadre des professions assujetties à la LCB/FT : Article L561-2 du Code monétaire et financier.