Description

🔎 Formation LCB FT IOBSP : comprendre vos obligations et sécuriser votre activité

La formation LCB FT IOBSP est conçue pour accompagner les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement dans la maîtrise des mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En effet, les IOBSP sont soumis à des obligations strictes en matière de vigilance, d’analyse des risques et de déclaration auprès de TRACFIN. Il est donc indispensable de comprendre précisément ces exigences afin d’éviter toute mise en cause de responsabilité.

Ainsi, la formation LCB FT IOBSP vous permet de sécuriser vos pratiques professionnelles tout en répondant à vos obligations annuelles de formation.

⚖️ Formation LCB FT IOBSP et cadre réglementaire TRACFIN

Dans un premier temps, la formation LCB FT IOBSP rappelle le cadre juridique applicable aux intermédiaires de crédit. Elle s’appuie notamment sur le Code monétaire et financier et les recommandations des autorités de contrôle.

Ensuite, elle détaille les mécanismes de vigilance, l’identification des bénéficiaires effectifs et la gestion des situations à risque.

Par ailleurs, un focus particulier est consacré aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. Vous comprendrez quand déclarer, comment déclarer et dans quelles conditions préserver votre responsabilité.

🛡️ Formation LCB FT IOBSP : analyse des risques et bonnes pratiques

La formation LCB FT IOBSP vous aide également à mettre en place une cartographie des risques adaptée à votre activité. Elle explique comment structurer votre dispositif interne, conserver les documents obligatoires et former vos collaborateurs.

De plus, elle précise les sanctions encourues en cas de manquement. Ainsi, vous identifiez clairement les risques pénaux, administratifs et disciplinaires.

Grâce à cette approche pratique, la formation LCB FT IOBSP devient un véritable outil de sécurisation de votre cabinet.

📋 Informations réglementaires (Conformité QUALIOPI)

Description

La formation LCB FT IOBSP est une formation réglementaire de 7 heures destinée aux professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Prérequis

L’apprenant doit être titulaire de la capacité initiale en intermédiation de crédit ou équivalent IOBSP niveau 1 ou 2.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation LCB FT IOBSP, le participant sera capable d’identifier les obligations LCB/FT, de comprendre les mécanismes TRACFIN, d’évaluer les risques et de mettre en œuvre des procédures internes conformes.

Durée

La durée réglementaire est de 7 heures. L’accès à la plateforme est ouvert pendant 6 mois afin de permettre un apprentissage flexible.

Modalités et délais d’accès

La plateforme est accessible 24h/24. L’accès est activé dès validation du paiement ou de la prise en charge.

Tarifs

Le tarif de la formation LCB FT IOBSP est de 149 €. Grâce à notre certification Qualiopi, elle peut faire l’objet d’une prise en charge par les FAF ou OPCO.

Méthodes mobilisées

La formation est dispensée sous format vidéo, audio et supports écrits. Des quiz de positionnement permettent de valider l’acquisition des connaissances.

Modalités d’évaluation

Des quiz obligatoires sanctionnent chaque module afin de vérifier la compréhension des obligations LCB/FT.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La formation est accessible en ligne sans déplacement physique. Elle est adaptée aux personnes présentant un handicap moteur mais n’est pas compatible avec les personnes non-voyantes.

Contacts

Notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 09 72 50 05 29.
Pour toute question administrative : secretariat@iepb.eu
Pour toute question pédagogique : prof@iepb.eu

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Article L561-2 du Code monétaire et financier