LCB/FT – 7h
La Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT
Public Visé :
- le gérant IOBSP
- les salariés intervenant dans le processus d’obtention du crédit
- les mandataires et leurs salariés.
Peut-être allez-vous le découvrir, mais ceci est une capacité initiale que vous devez avoir. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) est une formation obligatoire depuis 2010. Un intermédiaire se doit d’identifier les risques et doit connaître la procédure TRACFIN.
Vous avez 7h de formation annuelle obligatoire à suivre, alors c’est le moment d’opter pour ce cours pour faire d’une pierre, 2 coups ! Une formation de 7h et une capacité.
NB : Vous n’en avez pas besoin si vous avez suivi votre formation IOBSP de niveau 1 à l’IEPB, car le cours LCBFT fait partie de notre programme.
programme de cours
| A lire avant de commencer | |||
| Avant-propos (version 2.0) Details | 00:10:00 | ||
| Avant propos (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
| Première partie la technique du blanchiment d’argent | |||
| La technique du blanchiment d’argent (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
| La technique du blanchiment d’argent (Audio) Details | 00:09:00 | ||
| Introduction LCBFT (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
| La technique du blanchiment d’argent (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
| Deuxième partie savoirs généraux | |||
| Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
| Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Audio) Details | 00:14:00 | ||
| L’évolution du cadre législatif en matière de LCB/FT (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
| Les conséquences du blanchiment d’argent (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
| Les moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
| Troisième partie la répression du blanchiment | |||
| Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Fascicule) Details | 00:00:00 | ||
| Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Audio) Details | 00:19:00 | ||
| Quatrième partie les moyens institutionnels et les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment | |||
| Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Audio) Details | 00:28:00 | ||
| Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Fascicule) Details | 02:00:00 | ||
| Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Vidéo) Details | 00:06:00 | ||
| Cinquième partie les mesures et procédures internes | |||
| Mesures et procédures internes (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
| Mesures et procédures internes (Audio) Details | 00:28:00 | ||
| Les mesures et procédures internes (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
| Quiz | |||
| Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme v 2.0 | 00:05:00 | ||
| Quiz LCBFT 7h v 2.0 | 00:05:00 | ||
| Attention requise Details | 00:01:00 | ||
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