LCB/FT – 7h

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La Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT

Public Visé :

  • le gérant IOBSP
  • les salariés intervenant dans le processus d’obtention du crédit
  • les mandataires et leurs salariés.

Peut-être allez-vous le découvrir, mais ceci est une capacité initiale que vous devez avoir. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) est une formation obligatoire depuis 2010. Un intermédiaire se doit d’identifier les risques et doit connaître la procédure TRACFIN.

Vous avez 7h de formation annuelle obligatoire à suivre, alors c’est le moment d’opter pour ce cours pour faire d’une pierre, 2 coups ! Une formation de 7h et une capacité.

NB : Vous n’en avez pas besoin si vous avez suivi votre formation IOBSP de niveau 1 à l’IEPB, car le cours LCBFT fait partie de notre programme. 

 

 

Prérequis : l’apprenant doit-être titulaire de la capacité initiale en intermédiation de crédit ou équivalent IOBSP de niveau 1 ou de niveau 2.

Objectifs : Maîtriser les concepts clés de la LCB/FT. Connaître les obligations légales et réglementaires en matière de LCB/FT. Mettre en œuvre des mesures de vigilance client efficaces. Renforcer la culture de la LCB/FT au sein de l’IOBSP

Durée : La durée minimum légale est de 7 heures. Néanmoins, et sans surcoût, l’apprenant peut rester plus longtemps en formation si le besoin s’en fait sentir et dans un délai de 4 mois.

Modalités et délais d’accès : la plateforme d’enseignement à distance est disponible 24h/24. L’apprenant aura accès à son cours dès validation de son paiement ou de sa prise en charge par un organisme.

Tarifs :

Le tarif de la formation est de 99. Notre organisme dispose de la certification qualiopi ce qui nous permet d’obtenir des prises en charge de ces frais auprès des différents FAF et OPCO.

Contacts : notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 0972 50 05 29.  S’il s’agit d’une question administrative : secretariat@iepb.eu S’il s’agit d’une question de cours : prof@iepb.eu

Méthodes mobilisées : Ce cours est dispensé sous forme de webinaire en direct à raison d’une heure par mois jusqu’au mois de novembre.

Modalités d’évaluation : Il est proposé des quizz de positionnement à l’apprenant qui revêtent un caractère obligatoire à chaque fin de webinaire.

Accessibilité aux personnes handicapées : notre plateforme en ligne ne nécessite pas de déplacement physique, elle est donc adaptée aux personnes présentant un handicap de motricité. En revanche, elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes ou dont les capacités physiques ne permettent pas l’utilisation d’un ordinateur.

programme de cours

A lire avant de commencer
Avant-propos (version 2.0) Details 00:10:00
Avant propos (Vidéo) Details 00:04:00
Première partie la technique du blanchiment d’argent
La technique du blanchiment d’argent (Fascicule) Details 01:00:00
La technique du blanchiment d’argent (Audio) Details 00:09:00
Introduction LCBFT (Vidéo) Details 00:02:00
La technique du blanchiment d’argent (Vidéo) Details 00:02:00
Deuxième partie savoirs généraux
Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Fascicule) Details 01:00:00
Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Audio) Details 00:15:00
L’évolution du cadre législatif en matière de LCB/FT (Vidéo) Details 00:02:00
Les conséquences du blanchiment d’argent (Vidéo) Details 00:02:00
Les moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Vidéo) Details 00:04:00
Troisième partie la répression du blanchiment
Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Fascicule) Details 01:00:00
Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Audio) Details 00:19:00
Quatrième partie les moyens institutionnels et les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Audio) Details 00:28:00
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Fascicule) Details 02:00:00
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Vidéo) Details 00:06:00
Cinquième partie les mesures et procédures internes
Mesures et procédures internes (Fascicule) Details 01:00:00
Mesures et procédures internes (Audio) Details 00:28:00
Les mesures et procédures internes (Vidéo) Details 00:04:00
Quiz
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme v 2.0 00:05:00
Quiz LCBFT 7h v 2.0 00:05:00
Attention requise Details 00:01:00

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