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La Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT
Public Visé :
- le gérant IOBSP
- les salariés intervenant dans le processus d’obtention du crédit
- les mandataires et leurs salariés.
Peut-être allez-vous le découvrir, mais ceci est une capacité initiale que vous devez avoir. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) est une formation obligatoire depuis 2010. Un intermédiaire se doit d’identifier les risques et doit connaître la procédure TRACFIN.
Vous avez 7h de formation annuelle obligatoire à suivre, alors c’est le moment d’opter pour ce cours pour faire d’une pierre, 2 coups ! Une formation de 7h et une capacité.
NB : Vous n’en avez pas besoin si vous avez suivi votre formation IOBSP de niveau 1 à l’IEPB, car le cours LCBFT fait partie de notre programme.
Prérequis : l’apprenant doit-être titulaire de la capacité initiale en intermédiation de crédit ou équivalent IOBSP de niveau 1 ou de niveau 2.
Objectifs : Maîtriser les concepts clés de la LCB/FT. Connaître les obligations légales et réglementaires en matière de LCB/FT. Mettre en œuvre des mesures de vigilance client efficaces. Renforcer la culture de la LCB/FT au sein de l’IOBSP
Durée : La durée minimum légale est de 7 heures. Néanmoins, et sans surcoût, l’apprenant peut rester plus longtemps en formation si le besoin s’en fait sentir et dans un délai de 4 mois.
Modalités et délais d’accès : la plateforme d’enseignement à distance est disponible 24h/24. L’apprenant aura accès à son cours dès validation de son paiement ou de sa prise en charge par un organisme.
Tarifs :
Le tarif de la formation est de 99€. Notre organisme dispose de la certification qualiopi ce qui nous permet d’obtenir des prises en charge de ces frais auprès des différents FAF et OPCO.
Contacts : notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 0972 50 05 29. S’il s’agit d’une question administrative : [email protected] S’il s’agit d’une question de cours : [email protected]
Méthodes mobilisées : Ce cours est dispensé sous forme de webinaire en direct à raison d’une heure par mois jusqu’au mois de novembre.
Modalités d’évaluation : Il est proposé des quizz de positionnement à l’apprenant qui revêtent un caractère obligatoire à chaque fin de webinaire.
Accessibilité aux personnes handicapées : notre plateforme en ligne ne nécessite pas de déplacement physique, elle est donc adaptée aux personnes présentant un handicap de motricité. En revanche, elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes ou dont les capacités physiques ne permettent pas l’utilisation d’un ordinateur.
Groupes de cours
programme de cours
A lire avant de commencer | |||
Avant-propos (version 2.0) Details | 00:10:00 | ||
Avant propos (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
Première partie la technique du blanchiment d’argent | |||
La technique du blanchiment d’argent (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
La technique du blanchiment d’argent (Audio) Details | 00:10:00 | ||
Introduction LCBFT (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
La technique du blanchiment d’argent (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
Deuxième partie savoirs généraux | |||
Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
Cours LCBFT v 2.0 partie 2 (Audio) Details | 00:15:00 | ||
L’évolution du cadre législatif en matière de LCB/FT (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
Les conséquences du blanchiment d’argent (Vidéo) Details | 00:02:00 | ||
Troisième partie la répression du blanchiment | |||
Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
Cours LCBFT v 2.0 Partie 3 (Audio) Details | 00:19:00 | ||
La repression du blanchiment de capitaux (Video) Details | 00:06:00 | ||
Quatrième partie les moyens institutionnels et les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment | |||
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Audio) Details | 00:15:00 | ||
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Fascicule) Details | 02:00:00 | ||
Les obligations des établissements financiers et des professionnels (Vidéo) Details | 00:06:00 | ||
Cinquième partie les mesures et procédures internes | |||
Mesures et procédures internes (Fascicule) Details | 01:00:00 | ||
Mesures et procédures internes (Audio) Details | 00:28:00 | ||
Les mesures et procédures internes (Vidéo) Details | 00:04:00 | ||
Quiz | |||
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme v 2.0 | 00:05:00 | ||
Quiz LCBFT 7h v 2.0 | 00:05:00 | ||
Finalisation | |||
Message de fin de formation Details | 00:00:00 | ||
Attention requise Details | 00:00:00 |
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