Module complémentaire : TRACFIN

Description

Prérequis : l’apprenant doit-être titulaire de la capacité initiale en intermédiation de crédit ou équivalent IOBSP de niveau 1 ou de niveau 2.

Objectifs :

Les objectifs de cette formation pour les IOBSP :

1. Comprendre les principes et les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
2. Identifier les risques associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le cadre de leur activité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).
3. Connaître les procédures et les obligations légales liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la procédure TRACFIN.
4. Être en mesure d’appliquer les bonnes pratiques et les mesures de prévention nécessaires pour détecter et signaler les activités suspectes.
5. Acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des politiques internes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de leur organisation.
6. Se conformer aux réglementations en vigueur et aux exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
7. Développer une sensibilisation accrue à l’importance de la conformité et de l’éthique professionnelle dans le cadre de leur pratique en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Durée : La durée minimum légale est de 2 heures. Néanmoins, et sans surcoût, l’apprenant peut rester plus longtemps en formation si le besoin s’en fait sentir et dans un délai de 4 mois.

Modalités et délais d’accès : la plateforme d’enseignement à distance est disponible 24h/24. L’apprenant aura accès à son cours dès validation de son paiement ou de sa prise en charge par un organisme.

Tarifs :

Module complémentaire : TRACFIN est de 59 €. Notre organisme dispose de la certification qualiopi ce qui nous permet d’obtenir des prises en charge de ces frais auprès des différents FAF et OPCO.

Contacts : notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 0972 50 05 29.  S’il s’agit d’une question administrative : [email protected] S’il s’agit d’une question de cours : [email protected]

Méthodes mobilisées : Ce cours est accessible dans l’espace personnel des participants pendant une durée de 6 mois, renouvelable, et ce, 24 heures sur 24. Il est dispensé sous forme de fichiers PDF, de vidéos animées et d’audios, accompagnés de quiz à la fin de chaque unité pour évaluer les connaissances acquises.

Modalités d’évaluation : Il est proposé des quizz de positionnement à l’apprenant qui revêtent un caractère obligatoire à chaque fin de unité.

Accessibilité aux personnes handicapées : notre plateforme en ligne ne nécessite pas de déplacement physique, elle est donc adaptée aux personnes présentant un handicap de motricité. En revanche, elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes ou dont les capacités physiques ne permettent pas l’utilisation d’un ordinateur.